Отмывание Денег. Все последние новости на тему - Отмывание Денег / ФРАЗА

18.07.23 16:16

Автор:: Александр Панько

В Киеве разоблачили масштабную схему по отмыванию денег

Главное: В Киеве разоблачили схему легализации денег. Сделки организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков. Они создали более 20-ти подконтрольных фирм. Детали: Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации

07.09.21 00:38

Автор:: Александр Панько

Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. В соответствии с новым приказом Министерства финансов от 2 августа перечень его критериев существенно расширился. Например, появилось понятие о связях лица, проводящего ту или иную

14.06.21 13:41

Автор:: «Вовремя»

Как «тендерные короли» набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

Уже второй год в Украине вовсю идет дорожное строительство как международного, так и местного значения. Днепропетровская область является одним из лидеров в создании новой дорожной инфраструктуры. Впрочем, часто к этому процессу пытаются примкнуть и не совсем чистые на руку бизнесмены. Так, только

23.05.21 22:01

Автор:: «Антикор»

Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию

Ни для кого, пожалуй, не является секретом, что игорный бизнес — это огромные деньги и отличная возможность уйти от налогообложения, а также легализовать доходы, полученные преступным путем. И тот, кто контролирует рынок азарта, имеет возможность

07.08.20 13:48

Автор:: Александр Панько

The Washington Post: США обвиняют Коломойского в отмывании миллиардов долларов

Американская газета The Washington Post сообщает, что Игорю Коломойскому, «одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским», Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов «ПриватБанка» и отмывании этих

24.09.19 20:58

Автор:: «Фраза»

В польской прокуратуре объяснили, за что задержали бывшую жену Князева

В окружной прокуратуре Замостья рассказали, по какой причине на украинско-польской границе были задержаны граждане Украины, среди которых оказалась экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Польское

21.05.19 14:32

Автор:: «Фраза»

Близкого родственника Путина уличили в «отмывании» сотен миллиардов долларов

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь может быть причастен к крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о $230 млрд. Как сообщает CBS со ссылкой на бывшего менеджера банка Говарда

30.04.19 14:30

Автор:: «Фраза»

«Опекаемый» Ющенко банк заподозрили в «грязных» делишках, ‒ СМИ

Национальный банк Украины отшрафовал на 2 млн гривен «Альпари Банк», руководителем которого является экс-президент Украины Виктор Ющенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своем сайте dubinsky.pro. Как

21.02.19 16:30

Автор:: «Фраза»

Австрия уличила украинские банки в отмывании сотен миллионов долларов

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег в том числе украинских проблемных банков через Meinl Bank. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, речь идет о частном австрийском банке среднего размера,

22.08.18 13:53

Автор:: «Фраза»

За работу в Украине Манафорту по решению суда присяжных светит до 30 лет тюрьмы

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт был осужден судом присяжных по восьми пунктам обвинений, связанным с нарушениями в сфере финансов. Как выяснили журналисты «Фразы», Манафорта, в частности, признали виновным по двум

31.10.17 09:32

Автор:: «Фраза»

Манафорта отправили под домашний арест, ему грозит хороший срок. Лещенко рассказал, при чем здесь Ахметов, Колесников и Левочкин

Бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа, политтехнолога Пола Манафорта суд отправил под домашний арест. Как выяснили журналисты «Фразы», в случае, если его вина по выдвинутым обвинениям будет доказана, ему грозит до 80 лет лишения свободы. Как

14.07.16 12:11

Автор:: «Фраза»

В МИД подтвердили информацию о задержании украинцев в Испании, но не сказали есть ли среди них Черновецкий

В Барселоне задержаны четверо граждан Украины по подозрению в финансовых махинациях. Как стало известно «Фразе», 14 июля эту информацию подтвердила представитель Министерства иностранных дел Украины Украины Ореста Старак. «Мы подтверждаем информацию

12.07.16 13:20

Автор:: «Фраза»

В Испании по подозрению в отмывании денег задержан сын Черновецкого

В Барселоне во вторник, 12 июля, в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями полиция задержала сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана. Как стало известно «Фразе», в дорогом ресторане японской кухни в столице Каталонии прошли

04.05.16 09:23

Автор:: «Фраза»

В британском парламенте рассказали, как Кремль вывел из бюджета 5,4 млрд рублей

В британском парламенте состоялась презентация отчета об отмывании денежных средств представителями российского государства.Как сообщает «Новая газета», в рамках слушаний, посвященных борьбе с отмыванием денег в Великобритании, перед депутатами соответствующего

09.07.15 12:54

Автор:: «Фраза»

Прокуратура обвинила киевлянина в отмывании 200 млн гривен под прикрытием помощи АТО

Прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом «Фразе» сообщили

Франция не прочь побороться с отмыванием денег в Украине

13.05.15 16:49

Автор:: «Фраза»

Франция не прочь побороться с отмыванием денег в Украине

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент Франции Франсуа Олланд договорились привлечь французских экспертов для борьбы с отмыванием денег и расследования коррупционных преступлений бывший украинских чиновников высокого ранга, многие их которых спрятали свои доходы

Банк Пшонки «отмыл» более 65 миллионов гривен /СБУ/

18.01.15 12:51

Автор:: «Фраза»

Банк Пшонки «отмыл» более 65 миллионов гривен /СБУ/

СБУ выявила факты завладения государственными средствами в размере более 65 миллионов гривен служебными лицами одного из коммерческих банков, связанных с экс-генпрокурором Украины Виктором Пшонкой. Об этом, как стало известно «Фразе», сообщает официальный сайт

По данным СМИ, США начали расследование в отношении компании одного из крупнейших российских олигархов

06.11.14 09:48

Автор:: «Фраза»

По данным СМИ, США начали расследование в отношении компании одного из крупнейших российских олигархов

Прокуратура штата Нью-Йорк совместно с Министерством юстиции США начала расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group российского олигарха Геннадия Тимченко. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.Компанию, которой ранее руководил Тимченко, подозревают в

Сына Азарова в Австрии подозревают в отмывании денег

05.06.14 13:42

Автор:: «Фраза»

Сына Азарова в Австрии подозревают в отмывании денег

Прокуратура Вены (Австрия) проводит следствие в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова – Алексея Азарова, которого обвиняют в отмывании денег.Как сообщает НБН со ссылкой на австрийскую газету DiePresse, «прокурор Вены начал в конце февраля расследование против

СБУ в Черкассах задержала пророссийского диверсанта, а в Киеве разоблачила конвертационный центр сепаратистов

23.05.14 13:17

Автор:: «Фраза»

СБУ в Черкассах задержала пророссийского диверсанта, а в Киеве разоблачила конвертационный центр сепаратистов

22 мая работники СБУ задержали в Черкассах гражданина России, который за деньги вербовал на территории Винницкой, Черкасской, Харьковской областей граждан, которые за деньги должны были совершать на территории Донбасса террористические акты с целью срыва выборов.

Великобритания замораживает целых $23 млн из Украины

29.04.14 14:27

Автор:: «Фраза»

Великобритания замораживает целых $23 млн из Украины

Власти Великобритании распорядились заморозить $23 млн, поступивших из Украины. Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании начало расследование по подозрению в отмывании денег.Теме конфискации денег, нелегально вывезенных из Украины в период пребывания у власти Виктора

26.03.14 14:52

Автор:: «Фраза»

Нацбанк обнаружил сразу 12 банков, через которые «отмывали» миллиарды гривен

Национальный банк Украины за 1 месяц проведения проверки обнаружил 12 банков, через которые были «отмыты» 140 млрд грн за последний год. Об этом в среду, 26 марта, на брифинге в Верховной Раде заявил председатель фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.«Обнаружены первые

Великобритания предлагает Украине помощь в возврате незаконно выведенных из Украины средств

22.03.14 12:49

Автор:: «Фраза»

Великобритания предлагает Украине помощь в возврате незаконно выведенных из Украины средств

Великобритания предлагает украинским властям теснее сотрудничать в поиске и возврате незаконно выведенных из Украины средств. Об этом, как сообщили «Фразе» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины заявил посол Великобритании в Украине Саймон Смит на встрече с и. о. Генпрокурора

Швейцария заморозила счета 20 украинцев и приступила к расследованию уголовного дела против Януковича /СМИ/

28.02.14 13:48

Автор:: «Фраза»

Швейцария заморозила счета 20 украинцев и приступила к расследованию уголовного дела против Януковича /СМИ/

Власти Швейцарии приступили к проведению уголовного расследования в отношении Виктора Януковича и его родственников.Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на швейцарские СМИ, следователи намерены выяснить их причастность к отмыванию денег.Ранее агентство со ссылкой на веб-сайт

22.02.14 17:00

Автор:: «Фраза»

Прокуратура Австрии взялась за Клюева. Говорят, занимался отмыванием денег

Австрийская прокуратура за отмывание денег ведет уголовное дело против главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева по факту отмывания денег.Расследование по двум статьям «отмывание денежных средств» и «злоупотребление властью» проводит

06.12.13 16:22

Автор:: «Фраза»

Ходорковского заподозрили в отмывании за рубежом более 10 миллиардов долларов

В новом уголовном деле, выделенном из большого дела «ЮКОСа», расследуются факты отмывания за рубежом более 10 миллиардов долларов, якобы похищенных экс-главой компании Михаилом Ходорковским. Об этом рассказал осведомленный источник.В то же время, заметил собеседник агентства,

26.06.13 12:47

Автор:: «Фраза»

Обмен информацией о банковских данных с Европой поможет бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег /Устенко/

Директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что присоединение к европейской инициативе по автоматическому обмену информацией о банковских данных, поможет бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.«В свете ужесточения системы

Региональные

Региональные

Чего вы ждете от 2024 года?